CDD Analisten Wholesale.

Als Senior CDD Analist werk je in het KYC Service Center Wholesale team, dat een cruciale rol speelt
in het waarborgen van de naleving van de regelgeving, en om witwassen en terrorismefinanciering te 
voorkomen en de reputatie van de bank te beschermen.

Jij en je functie
Je coördineert en faciliteert Client Onboarding, Periodieke en/of Event driven CDD reviews namens de
 Commerciële Teams. Als Senior CDD Analist voor Rabobank Wholesale ben je verantwoordelijk voor het 
end-to-end CDD proces voor nieuwe en/of bestaande klanten gedurende hun gehele business life cycle 
binnen de bank.

Top 4 verantwoordelijkheden
• Uitvoering en monitoring van KYC en Client Due Diligence processen;
• Definiëren van onderzoek (probleem en methode), uitvoeren van onderzoek (verzamelen van data, 
analyse) en presenteren van de resultaten van het onderzoek (conclusie en argumentatie);
• Contact onderhouden met interne stakeholders, je professionele omgeving kennen, de situatie van 
de klant kennen en ontwikkelingen en behoeften rondom de dienstverlening signaleren en bespreken;
• Een pro-actieve deelname aan je team en projecten. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor
 de resultaten van het team.

Praktijkvoorbeelden
• Een klant actief in de Food and Agri sector met een High risk rating komt op voor zijn jaarlijkse 
review. Het is jouw taak om te beoordelen welke documenten/welke informatie momenteel ontbreekt in 
het bestand om te voldoen aan de vereisten voor de periodieke beoordeling, en om te evalueren of 
het risico van de klant is gewijzigd sinds de laatste beoordeling. Zodra de documenten van de klant 
zijn verzameld, is het jouw rol om het CDD-rapport te schrijven met alle informatie bij de hand, de 
transacties te bekijken die door de klant zijn uitgevoerd en de risicoclassificatie van de klant te 
beoordelen. Jouw rapport wordt vervolgens gecontroleerd door het kwaliteitscontroleteam voordat het 
wordt verzonden voor ondertekening;
• Een overnamedeal moet binnen de komende 5 dagen worden ondertekend. De toekomstige klant heeft 
activiteiten in Rusland. Je moet contact opnemen met de afdeling Compliance voor hun advies en 
aanvullende vragen over de prospect te stellen. Zodra je de nodige antwoorden hebt verkregen, moet 
je speciale goedkeuring vragen via een client committee;
• Je komt een transactie tegen die niet overeenkomt met het profiel van de klant. Je kunt het niet 
uitleggen. Je vraagt hulp aan andere collega's en je merkt dat de meeste mensen zich ook niet echt 
bewust zijn van dit soort transacties. Je neemt contact op met het Adviesteam voor hun input, wat 
uiteindelijk leidt tot aanvullende vragen aan de klant en uiteindelijk ben je in staat om het 
CDD-rapport af te ronden. Je presenteert je case, de oplossing, de escalatieroute die je hebt 
genomen aan de rest van het team om het bewustzijn te vergroten en je kennis te delen.

Feiten &Cijfers
• 36-40 uur per week;
• Internationaal team met meer dan 20 nationaliteiten;
• 43.822 Rabobank collega's over de hele wereld.

Samen bereiken we meer dan alleen.
Wij geloven in de kracht van diversiteit. Het samenbrengen van verschillen tussen mensen maakt ons 
een nog betere bank. We zijn dus erg benieuwd naar wat jij ons team van KYC Service Centre kunt 
brengen.

Jij en je talent
• Bachelor of Master Degree;
• Relevante ervaring in de financiële sector (senior niveau) met kennis van AML, KYC en WWFT;
• Vloeiend in het Engels (zowel mondeling als schriftelijk);
• Sterk in time management, organisatorische, communicatieve en relatieopbouwende vaardigheden;
• In staat om te werken in een evoluerende en veranderende omgeving;
• Produceert kwaliteitswerk onder constante druk en het vermogen om zelfontwikkeling te stimuleren.