Analist Sanctions-Junior | Business Clients (BC)

Opleidingsprogramma Analist Sanctions Business Clients (BC). Je start in een opleidingstraject
van 5 maanden en wordt klaargestoomd als junior analist Sanctions BC.

Wil jij een bijdrage leveren aan het bestrijden van terrorisme en het stoppen van conflicten 
wereldwijd?

Jij & jouw functie
Detecteren en onderzoeken van sanctierisico’s. Je analyseert of transacties van zakelijke klanten
van Rabobank zijn toegestaan binnen wet- en regelgeving en het Sanctiebeleid van de Rabobank. Als
Analist Sanctions BC ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij zakelijke klanten, 
zoals bijvoorbeeld witwassen, fraude, corruptie of financiering van terrorisme.

Je voert onderzoek uit naar nieuwe en bestaande zakelijke klanten op basis van het “Know your Client” principe. Dit doe je onder andere door het in beeld brengen en ontrafelen van bedrijfsstructuren, het onderzoeken van de herkomst van het (zakelijke) vermogen en het analyseren van transacties. Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend.

Voorbeelden uit de praktijk
• De actuele sanctiepakketten gelieerd aan de oorlog in Oekraïne op een adequate manier integreren
  in je onderzoek naar zakelijke klanten;
• Het doen van onderzoek naar mogelijke vormen van sanctie omzeiling en/of ontwijking bij zakelijke
  klanten;
• Het oppakken van signalen vanuit in- en externe bronnen gelieerd aan mogelijke overtreding van 
  sanctiewet en regelgeving.

Top verantwoordelijkheden
• Uitvoeren van event gedreven of periodieke onderzoeken naar zakelijke klanten waar een 
  sanctierisico speelt;
• Alert zijn op verschillende signalen, de juiste informatie boven tafel krijgen en gedegen 
  analyses maken;
• Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten.

Jij & jouw talent
• HBO/WO opleiding bij voorkeur met een studie achtergrond in rechten, business administration, 
  internationale studies of ondernemingsrecht;
• Basis kennis en ervaring met KYC/CDD en bij voorkeur sancties;
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) 
  klantgesprekken;
• Stressbestendig en je haalt energie en voldoening uit het halen van targets in teamverband;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Meeveren in veranderende situaties;
• Steven naar resultaat.