Voor Rabobank in Utrecht zijn wij op zoek naar Medior Analisten Sanctions Business Clients (BC)

Jij & jouw functie
Detecteren en onderzoeken van sanctierisico’s. Je analyseert of transacties van zakelijke klanten
van Rabobank zijn toegestaan binnen wet- en regelgeving en het Sanctiebeleid van de Rabobank. Als 
Analist Sanctions BC ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij zakelijke klanten, 
zoals bijvoorbeeld witwassen, fraude, corruptie of financiering van terrorisme.
Je voert onderzoek uit naar nieuwe en bestaande zakelijke klanten op basis van het “Know your Client”
principe. Dit doe je onder andere door het in beeld brengen en ontrafelen van bedrijfsstructuren, het
onderzoeken van de herkomst van het (zakelijke) vermogen en het analyseren van transacties. Je stelt
een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend.

Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om
dit advies uit te dragen. Daarnaast signaleer en initieer je verbetervoorstellen binnen de afdeling.

Voorbeelden uit de praktijk
• De actuele sanctiepakketten gelieerd aan de oorlog in Oekraïne op een adequate manier integreren in je onderzoek naar zakelijke klanten;
• Het doen van onderzoek naar mogelijke vormen van sanctie omzeiling en/of ontwijking bij zakelijke 
  klanten;
• Het oppakken van signalen vanuit in- en externe bronnen gelieerd aan mogelijke overtreding van 
  sanctiewet en regelgeving.

Top verantwoordelijkheden
• Uitvoeren van complex event gedreven of periodieke onderzoeken naar zakelijke klanten waar een 
  sanctierisico speelt en waar eventueel andere afdelingen bij betrokken zijn;
• Alert zijn op verschillende signalen, de juiste informatie boven tafel krijgen en gedegen analyses 
  maken;
• Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten;
• Coachen en begeleiden van junior analisten.

Jij & jouw talent
• HBO/WO opleiding;
• Minimaal 1 á 2 jaar ervaring sancties en substantiële CDD ervaring;
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) 
  klantgesprekken;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Sterk in het aanvoelen van behoeften;
• Streven naar resultaat.